事情往往这样展开
- 01
接触
交友软件、社交私信或投资群。
- 02
诱导
懂交易的朋友带你赚一笔。
- 03
要求与后果
小额提现培养信任，伪造收益促使加仓，最后用税费或冻结理由阻止提现。
付款前，先做这些核验
- 将交友和投资分开
- 不凭截图判断平台真伪
- 不分享私钥或助记词
已经接触或付款，怎么办？
- 停止向钱包转入资产
- 尽快通知所用交易所
- 提交链上交易信息并报案
及时联系付款机构和当地警方。能否止付、处理争议或返还资金，需要由实际处理机构确认。
这些资料先保存好
聊天账户
平台网址
钱包地址
交易哈希
保留原始材料，整理时使用副本。不要把验证码、银行卡密码、私钥或助记词交给陌生人。
原始参考资料
- 美国联邦调查局（FBI）来源地区：美国 · 英文打开参考原文 ↗https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/national-crimes-and-victim-resources/cryptocurrency-investment-fraud
- 澳大利亚 ASIC MoneySmart来源地区：澳大利亚 · 英文打开参考原文 ↗https://moneysmart.gov.au/financial-scams/crypto-scams
本页归纳公开防范资料，帮助识别手法，不是具体案件的执法结论。原文标题以来源网页为准，各地制度和处理渠道可能不同。整理于 2026 年 10 月。