- 01
付款记录
日期 · 金额 · 收款信息
整理原始凭证 - 02
平台或公开地址
账户明细 · 交易哈希
对照关联线索 - 03
后续流向
公开记录 · 待确认节点
人工核验
有凭证的事实需要核验的关联尚缺失的资料
可分析的资料
资料不必完美，原始记录要保留。
从聊天、付款凭证到公开交易记录，梳理每一条资金线索。
- 01
聊天与事件经过
对照对方的要求、联系人、平台网址和时间，整理事情怎样开始、何时发生付款。
- 02
银行与支付凭证
整理你能够提供的付款凭证、收款信息和账户明细，找出需要进一步询问付款机构的节点。
- 03
公开链上转账记录
对照公开交易哈希和钱包地址，梳理转账路径，由团队核验关联节点。
AI辅助，人工负责
你会知道，
哪些已确认，哪些还待核实。
- 一份可对照的时间线
按日期关联事件与交易，把重复、缺失和矛盾的记录单独标记。
- 一份待核验的资金线索清单
把原始证据和可能关联分开，保留相应凭证或公开记录依据。
- 一次具体的下一步沟通
讨论需要补充什么、可以向哪些相关机构核实，以及进一步分析的条件。
从已有资料开始
把情况告诉我们。
从你的交易记录出发，梳理资金线索与下一步。